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董事會治理

南山人壽為確實保障股東權益,藉由建構完善公司治理架構,強化董事會職能、提升資訊透明度、重視管理階層的紀律與溝通、維持清償能力及保障保戶權益與尊重利害關係人權益為原則,秉持當責及誠信的態度,維護公司及股東長遠利益。

為確保各利害關係人權益,南山人壽於企業網站分別就保戶、業務夥伴、股東及投資人等利害關係人中架設專區,提升資訊揭露的透明度。另外,亦建置企業社會責任專區以及南山人壽慈善基金會網站,落實南山人壽作為「公益服務業」的承諾!

為強化公司治理,南山人壽自2013年選任4位獨立董事,並設置審計委員會與薪資報酬委員會,公司重要決策相關之議案皆於送呈董事會決議前,先由審計委員會預審及討論。為持續優化公司系統及推展公平待客文化,公司於2019年分別設置「品質監督委員會」及「公平待客推展委員會」兩個功能性委員會。

01響應績效評估政策落實股東行動主義

我們響應主管機關推動保險業董事會績效評估政策,使用「保險業公司治理實務守則」第40條之一所附之「董事會年度績效考核表」,請董事會成員進行2019年度自我評量及同儕評鑑,共計13位董事參與評鑑,經評量結果統計,南山人壽2019年董事會績效評量總平均達97分,評鑑等級為優。

在強化公司治理層面,公司除自2018年起主動自發於股東會將電子方式列為表決權行使管道之一,藉此方便投資人參與股東會行使議案之表決權,發揮市場監督力量,落實股東行動主義。2019年由董事會任命「公司治理主管」負責公司治理相關事務外,亦訂定公司「處理董事要求之作業辦法」,協助董事執行職務並提升董事會效能,期能持續精進公司治理。

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02提供投資人服務管道

南山人壽除設有發言人、代理發言人及股務人員隨時接受股東與投資人建言或說明疑慮外,並有各功能幕僚人員全力支援,對股東與投資人的建言或疑慮深入了解並檢討後,以口頭或書面方式答覆。

每年除依法召開股東會,保障股東權益,且股東亦可向南山人壽股務代理機構反應或提出建言。同時,在南山人壽成為公開發行公司後,即於公司企業網站,主動設置獨立的「投資人關係」及「股東服務」專區,提供投資人與股東即時查詢管道,除公告每季的財務概況,並持續擴充相關資訊,依法於證交所的公開資訊觀測站與保險業公開資訊觀測站揭露各項重要資訊。

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>> 南山人壽公司治理詳細資訊請見:南山人壽企業網站 關於南山 >資訊公開 >公司治理
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